default page
zoomania.com.ua
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
...

Популярные новости:

В схемах выведения средств из украинских финучреждений фигурирует австрийский банк, - ФГВФЛ

14:24, 24/11/2017, Экономика

Вывод средств на подставные предприятия с иностранным капиталом, дробление сумм вкладов приближенных к владельцам банка физических лиц, отчуждения с целью присвоения недвижимого имущества - это далеко не полный перечень схем и манипуляций с ликвидными активами, которые были применены в АО "КБ "Экспобанк" накануне банкротства. Таковы результаты проверки банка временной администрацией, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Как сообщается, в результате действия мошенников, оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка, стала в более чем 3,5 раза меньше балансовой стоимости - 1,1 млрд гривен и более 3,8 млрд гривен соответственно.

Фото: структура активов "Экспобанка"

За несколько дней до введения временной администрации в банк (12.09.2014), были погашены сберегательные сертификаты на предъявителя в долларах на общую сумму в эквиваленте 38,93 млн гривен. Сертификаты были предъявлены одним физическим лицом. Полученные таким образом средства, после конвертации, частично были раздроблены между другими вкладчиками банка на суммы, не превышающие гарантированные 200 тыс. гривен.

Аналогичные факты дробления установлены и в отношении средств принадлежащих бывшему руководству банка и приближенных к ним лиц.

Кроме того, временной администрацией была обнаружена еще одна схема, в которой снова "засветился" австрийский Meinl Bank .

Фото: схемы выведения средств из "Экспобанка"

Так, 26 сентября 2014 года, через день после введения в банке временной администрации, произошло списание Meinl Bank средств, размещенных на корреспондентском счете "Экспобанка", в суммах около 21,5 млн долларов и 13,6 млн евро, в счет погашения кредитных обязательств компаний-нерезидентов. Эти средства, которые составляли 14,8% общих активов банка, в свое время были переданы в обеспечение исполнения обязательств по кредитам семи компаний-нерезидентов. При этом, целью их кредитования была покупка дебиторской задолженности в украинском банке. Но на сегодняшний день ни одна из семи компаний дебиторской задолженности не покупала.

Кроме того, в течение июля - сентября 2014 должностными лицами "Экспобанка"путем злоупотребления своим служебным положением, заключались мнимые (кредитные) сделки в том числе с другими банками. Так, в одном из банков "Экспобанком" были оформлены кредитные договоры на сумму 131 млн гривен, в обеспечение по которым было передано несколько объектов недвижимости в Киеве, рыночная стоимость которых почти на 30% превышала сумму кредитов.

Суммы кредитных средств были выведены из банка,а кредитор продал залог другому лицу, которое, в свою очередь, оперативно взыскало залоговое имущество в свою пользу.

Напомним, собственника обанкротившегося банка "Финансы и кредит", депутата Верховной Рады Константина Жеваго (по данным НБУ владеет 97,67% акций банка) подозревают в выведении из банка 53,7 млн долларов.

В схеме также фигурировал австрийский банк.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

16/12

В Аргентине уволили адмирала после исчезновения военной субмарины

16/12

Зубко анонсировал запуск газопровода в Авдеевку до конца года

16/12

Порошенко осуществит официальный визит в Португалию 17-18 декабря

16/12

Объявлены в розыск 75 экс-депутатов Верховной Рады Крыма, - прокуратура

16/12

Собчак заявила о готовности сняться с выборов президента РФ

16/12

За день боевики совершили 11 обстрелов на Донбассе, у сил АТО без потерь

16/12

СМИ узнали о письме Саакашвили в адрес Порошенко с предложением помириться

16/12

СБУ задержала наркогруппировку, в состав которой входили работники Нацполиции

16/12

Россия не позволит США дестабилизировать ситуацию в Сирии - Бондарев

16/12

На Волыни в результате ДТП погибли 2 человека и еще 2 травмированы

16/12

Паводок на Закарпатье: эвакуировано 146 жителей

16/12

В зоне АТО боевики прицельными обстрелами сорвали ремонт ЛЭП

16/12

В Пентагоне надеются на сотрудничество с Россией в Афганистане

16/12

У «ангарского маньяка» нарисовались еще 60 убитых и изнасилованных жертв

16/12

В Луганской области восстановили электроснабжение

16/12

Собчак заявила о готовности отказаться от участия в выборах ради Явлинского

16/12

На границе с Польшей выявили более 200 тысяч долларов незадекларированной валюты

16/12

Украина наладит телерадиовещание на Крым с двух вышек в 2018

16/12

Пушков: решение Киева о расширении телевещания в Крыму - «пустая затея»

16/12

В Полтавской области произошла драка между полицией и Национальным корпусом

16/12

На Харьковщине женщина пыталась дать взятку прокурору за родственника-уголовника

16/12

В Украине от домашнего насилия ежегодно погибают 600 женщин

16/12

В Госмдуме России заявили о способности ракет КНДР достичь США

16/12

Знания английского языка - это очевидный навык - точно так же, как с работа с компьютером

16/12

Макрон решил отметить свое 40-летие досрочно

16/12

Сенат Польши принял скандальные законы о реформе судебной системы

16/12

В Германии Зеегофера переизбрали главой партии ХСС

16/12

Обвинение в отношении Каськива передали в суд. Предварительно разрешив выезд за границу

16/12

Под домом Ставицкого неизвестные подожгли шины

16/12

Непогода на Закарпатье: паводок повредил бетонный мост


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен zoomania.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.