default page
zoomania.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

В НБУ рассказали о наиболее распространенных схемах в банках

11:48, 08/11/2017, Экономика

В ходе мониторинга деятельности банков Украины Нацбанк обращает внимание на подозрительные операции, которые могут быть признаком участия банка в незаконной деятельности, так называемых "схемах". Об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал глава департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза.

В частности, он привел несколько наиболее интересных случаев, выявленных Нацбанком при участии проверяющих органов и правоохранителей.

Так, один банк на основе писем о передаче таможенных деклараций на грузы клиентов и контрактов осуществлял покупку и перевод валютных средств на счета около 20 компаний из Панамы, Гонконга и Великобритании. Всего за 10 месяцев было перечислено более 19 млн долларов. Однако в результате проверки выяснилось, что все указанные выше документы фиктивные, а у Государственной фискальной службы не зафиксированы таможенные декларации по этим сделкам.

Кроме того, рассказал Береза, для осуществления незаконных операций мошенники часто используют подставных лиц, в частности, безработных или фигурантов уголовных производств. Одним из примеров этого может служить история, в которой семь компаний через банки перевели за пять месяцев на счета 55 граждан 159 млн гривен. Позже выяснилось, что люди, получавшие эти деньги, относятся именно к указанной выше категории лиц.

И, наконец, последний пример, приведенный банкиром, по его словам удивил Нацбанк. Так, некая компания перечисляла гражданам средства якобы за полученную от них макулатуру. При этом перечисляемые суммы были настолько велики, что такого количества макулатуры просто не существует в Украине.

Напомним, Генеральная прокуратура подозревает служащих одного из одесских банков в хищении 300 млн гривен.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

15:30

В МИД Украины назвали должность высланного дипломата Беларуси

15:30

Продажи электромобилей в мире резко выросли

15:28

Прокуратура будет просить арестовать экс-директора Олимпийского с возможностью залога

15:24

Председатель Бундестага призвал к компромиссу в формировании коалиции в ФРГ

15:21

Плотницкий заявил, что в ближайшее время решит вопрос с министром внутренних дел ЛНР

15:15

В Ровенской области произошло смертельное ДТП

15:09

Экс-директору Олимпийского объявлено подозрение в хищении средств во время Евро-2012

15:09

Японська компанія Fujikura відкриє власне виробництво в Немирові

15:07

Для свинарів створять галузеві екологічні стандарти

15:06

Аграрии бьют тревогу - в Одесской области истощается чернозем

15:01

Наполи - Шахтер: где смотреть матч

14:59

В Турции суд приговорил редактора оппозиционной газеты к 3 годам тюрьмы

14:58

Переворот в Зимбабве: парламент приступил к процедуре импичмента президента

14:58

В Украине ожидается потепление на выходных

14:48

Лукашенко не поедет на саммит Восточного партнерства в Брюссель

14:44

В Глухові поліцейські з’ясовують обставини загибелі 47-річного чоловіка

14:34

САП объяснила передачу дела в отношении НАПК Службе безопасности Украины

14:30

СБУ приняла решение о депортации из Украины российского журналиста

14:17

Собчак заявила о необходимости ограничения полномочий президента России

14:17

Российские боевики продолжают совершать преступления в Луганске

14:15

В сети появилось фото картины, которую Асад подарил Путину

14:10

В ЛНР главу администрации Плотницкого обвиняют в инсценировке госпереворота

14:10

На Львівщині чоловік зарізав дружину під час застілля

14:05

Реал намерен усилиться футболистом Арсенала Санчесом

14:04

Рада может принять госбюджет-2018 на следующей пленарной неделе, - Парубий

14:00

В Украине снова подорожает газ для промышленности

14:00

Цена революции. Как изменились уровень жизни и место Украины в мировых рейтингах после Евромайдана

14:00

Стало відомо, що буде з курсом у 2018 році

14:00

В центр Киева стянули более трех тысяч силовиков

14:00

Порошенко почтил память героев Небесной сотни


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен zoomania.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.