default page
zoomania.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

НБУ будет публиковать названия банков, оштрафованных за нарушения

11:10, 08/11/2017, Экономика

За последние три года Национальным банком Украины было закрыто около 90 банков, из которых около 10 - за нарушение норм финансового мониторинга. Об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал глава департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза.

По его словам, большинство нарушителей занимались отмыванием средств или были задействованы в схемах по так называемому "обналу".

Береза рассказал, что иногда банки даже не подозревают о том, что их используют в незаконной деятельности. По этой причине, регулятор ужесточил требования к банкам относительно проверки своих клиентов и анализа совершаемых ими финансовых операций.

Банкир отметил, что, несмотря на ужесточение требований НБУ, до сих пор есть банковские учреждения, игнорирующие их. Для таких участников банковской системы предусмотрен ряд мер воздействия, в частности, штрафы.

Так, за значительные нарушения или при обнаружении фактов привлечения банка к проведению операций отмывания денег или финансирования терроризма НБУ может оштрафовать банк в достаточно большом размере - до 1% от суммы зарегистрированного капитала, или даже отозвать его лицензию. Кроме того, НБУ может отстранить от работы сотрудника, ответственного за финмониторинг.

Береза также сообщил, что со следующего года Национальный банк будет публиковать подробную информацию с указанием названия оштрафованного банка прямо на сайте НБУ.

Напомним, НБУ ужесточил требования к проверке банками операций своих клиентов.

Отныне банки будут анализировать операции своих клиентов не ежеквартально, а постоянно, используя при этом рискоориентированный подход.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

21:22

В США произошли взрывы на фабрике, десятки пострадавших

21:14

Налоговый долг ликвидируемых банков превышает 5 млрд гривен, - ГФС

21:07

Двое задержанных политиков Каталонии попросили об увольнении

20:59

Прокуратура Крыма инициирует международный суд из-за аннексии полуострова Россией

20:47

Украина за 10 месяцев экспортировала молочных продуктов почти на 230 млн долларов

20:37

Хуг рассказал Плотницкому о препятствовании международным наблюдателям в ЛНР

20:25

В Черкасской области перекрыли канал торговли людьми

20:14

Трамп заявил, что США включат Северную Корею в список стран-спонсоров терроризма

20:00

У Порошенко связали аресты в Беларуси и напряженность с Польшей и Венгрией

19:40

Фонд госимущества оценит Первомайскую ГЭС для приватизации

19:28

Делегация Московской области прибыла в Японию

19:26

В Индонезии полиция задержала спикера парламента из-за подозрения в коррупции

19:11

Украина отозвала сотрудника посольства, которого Беларусь объявила персоной нон грата

19:01

Инспекционная группа проверит соблюдение Украиной обязательств по контролю над вооружением

18:52

Здание российского посольства в Дамаске подверглось минометному обстрелу

18:46

ГПУ за год активизировала выявление преступлений против Майдана

18:44

ВМС Аргентины обнаружили шумы из пропавшей подлодки

18:30

В Бельгии на заводе произошел взрыв, есть погибший

18:28

МИД Украины направил ноту протеста в связи с визитом Путина в Крым

18:20

Кабмин планирует расширить перечень льготных лекарств

18:17

Ситуация в зоне АТО остается сложной, боевики ведут обстрелы из запрещенного оружия, - штаб

18:10

В Одесской области задержали иностранцев, подозреваемых в совершеннии ритуального убийства

17:58

Луценко анонсировал подозрение одному из действующих руководителей органов госвласти

17:58

НБУ на 21 ноября укрепил курс гривны на 26,48 грн/доллар

17:57

Срна значится в списке дисквалифицированных на сайте УЕФА

17:55

ДТП в Харькове: следователям осталось провести около 8 экспертиз

17:54

Парламент Зимбабве может в среду проголосовать за импичмент Мугабе

17:53

Стоимость Bitcoin превысила 8 тыс. долларов

17:46

Раскрыта миллиардная схема уклонения от налогов на рынке автогаза

17:43

Полицейский застрелил в аптеке грабителей, держа на руках своего сына (видео)


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен zoomania.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.