default page
zoomania.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

В Полтаве разоблачен конвертцентр с оборотом более 40 млн гривен

20:30, 02/11/2017, Экономика

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили в Полтаве деятельность межрегионального конвертационного центра, который успел обналичить более сорока миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что "конверт" обслуживал более тридцати коммерческих структур на территориях Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительных материалов и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения", - сказано в сообщении.

Так, оперативники СБУ задержали организатора противоправной деятельности в Полтаве во время передачи незаконно "отмытых" денег одному из клиентов конвертационного центра.

Фото: разоблачен конвертцентр в Полтаве

Фото: правоохранители разоблачили конвертцентр в Полтаве

Во время обыска в автомобиле подозреваемого правоохранители обнаружили более четырехсот тысяч гривен. Продолжаются обыски в офисах конвертцентра, местах проживания организаторов сделки и подставных директоров.

"Счета предприятий, задействованных в схеме, заблокированы, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерская документация и компьютерная техника, что подтверждает противоправную деятельность злоумышленников. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст . 205, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее правоохранители в Киеве прекратили деятельность "конвертационного центра" с оборотом 700 млн гривен за 2016-2017 годы.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

19:51

Национальное конгрессное бюро раскроет потенциал России на мировом деловом рынке

19:49

Почти 60% украинцев не поддерживают проведение в стране нового Майдана, - опрос

19:46

В Сумской области будут судить бывшего главврача, по вине которого погибли 4 пациента

19:38

Новый президент Зимбабве прилетел в страну

19:30

Госдума поддержала ужесточение наказания за издевательства над животными

19:25

Производство стали в Украине в октябре выросло на 5,9%

19:13

Порошенко поручил Кабмину разработать законопроекты о сохранении лесов

19:06

Энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен на ремонт

18:49

В Раде заявили, что Кремль взял курс на легитимизацию оккупированных территорий Донбасса

18:45

Интерпол снял с розыска экс-главу Гослесагентства времен Януковича

18:42

В российской больнице врачи игнорировали упавшего в коридоре пациента. Он впал в кому и умер

18:37

Переворот в Луганске: Плотницкий заявил, что силовые структуры ЛНР решат конфликт с Корнетом

18:34

Добыча угля в Украине в октябре упала на 25,9%

18:18

Боевики обстреляли силы АТО на Луганском направлении из гранатометов, - штаб

18:15

В Донецкой области с начала ноября изъято более 20 тысяч единиц оружия

18:11

На військових складах у Калинівці не дотримувалися вимог суворого пропускного режиму

18:05

Ювентус - Барселона: прогноз букмекеров

18:04

НБУ на 23 ноября ослабил курс гривны на 26,65 грн/доллар

18:03

Добыча газа в Украине в октябре выросла на 3,6%

18:02

Нацполиция и Microsoft подписали меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

17:55

Россия, Иран и Турция продолжат сотрудничество в борьбе с терроризмом

17:52

Цена нефти Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель

17:51

САП направила в суд материалы в отношении судьи-взяточника

17:51

СБУ собрала обширную доказательную базу преступлений России в оккупированном Крыму

17:49

Промпроизводство в Украине в октябре увеличилось на 0,4%

17:46

Двоих потерпевших спасти не удалось

17:42

Переворот в Зимбабве: фондовый рынок потерял почти 6 млрд долларов

17:39

На Одещині старшого матроса судитимуть за вбивство

17:37

Справу підозрюваного у скоєнні серії грабежів на території Суворовського району Одеси направили до с

17:24

Кабмин утвердил порядок распоряжения имуществом Укрзализныци


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен zoomania.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.