default page
zoomania.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

Экс-банкир обобрал россиян на 6 миллиардов, не выходя из колонии

16:03, 02/11/2017, Происшествия

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали восемь человек в рамках дела о создании финансовой пирамиды, которой руководил отбывающий срок бывший банкир Максим Серкин. В конце октября правоохранители провели обыски в 180-ти финансовых организациях, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане, Приморском крае и других регионах страны.

Максим Серкин с супругой

Все задержанные заключены под стражу. Возбуждено дело по ст. 210 и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация преступного сообщества по привлечению денежных средств).

Пирамида действовала начиная с 2013 года под видом кредитно-потребительских кооперативов (КПК), которые обещали своим вкладчикам 16–20% годовых, в то время как банки предлагали не более 10%. При этом пирамида действовала легально – КПК имели лицензию Центробанка, а с клиентами заключали вполне легальные договоры.

Правда, несмотря на то, что компания заявляла, что занимается инвестициями в строительство жилых и бизнес-объектов, на деле выплаты процентов происходили исключительно за счет вкладов новых клиентов. Когда поток последних снизился, летом этого пирамида рухнула - все КПК не только прекратили выплачивать проценты, но и вообще отказывались возвращать вкладчикам вложенные ими деньги. По данным следствия, основной костях вкладов составляли суммы от 30 тыс. до 400 тыс. рублей. Правда несколько сотен человек вложили от нескольких десятков до сотен млн рублей. В общей сложности за четыре года кооперативы обобрали 25 тыс. человек на сумму более 6 млрд рублей.

Организатором пирамиды следствие считает дальневосточного бизнесмена и мецената Максима Серкина. С 2015 года он отбывает наказание в колонии по обвинению в мошенничестве. В период с 2009 по 2010 годы будучи председателем совета директоров Востоккредитбанка, ныне лишенного лицензии и признанного банкротом, он незаконно возмещал НДС. За хищение у государства десятков миллионов рублей Серкин получил три года лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. рублей.

Руководство пирамидой он осуществлял через свою сестру - Екатерину Дружинину (также арестована) посредством телефона. Известно, что полученные от пайщиков деньги по договорам займа выводились на счета более 300 подставных фирм в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровском крае.

Примечательно, что по своему первому делу Серкин надеялся в ближайшее время освободиться по УДО. В то же время, в отношении него в суде города Благовещенска слушается еще одно уголовное дело по ст. 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка. По версии следствия, Серкин вместе с еще несколькими членами совета директоров за несколько месяцев 2013 года вывел из банка активы на сумму более 1,3 млрд рублей. // Преступная Россия

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

12:57

В Twitter 60% русскоязычных аккаунтов являются ботами, - доклад НАТО

12:35

Пограничники задержали разыскиваемого Интерполом коррупционера из Беларуси

12:22

В Ивано-Франковске СБУ задержала организатора контрабанды наркотиков

12:08

СБУ разоблачила накрутку голосов за петицию об импичменте Порошенко

11:56

В Бразилии произошло нападение на вице-консула США

11:53

На Харківщині... кішка задушила тримісячну дитину. Так сказали горе-батьки...

11:41

Манафорт мог повлиять на отказ Януковича от ассоциации с ЕС в 2013, - источники

11:27

В нескольких городах Польши протестовали против судебной реформы

11:19

Алексей Кудрин не намерен участвовать в президентских выборах

11:00

В Винницкой области неизвестные пытались напасть на военный объект

11:00

Переворот в Луганске: Пасечника официально утвердили главарем ЛНР

10:58

ВСУ подтвердили захват двух сел в Донбассе

10:50

Подполковник полиции за тысячу долларов «закрыл глаза» на воровство

10:49

Штаб АТО предупреждает об угрозе провокаций боевиков под Горловкой

10:46

Что за «четыре союза» с ЕС хочет создать Порошенко?

10:32

СБУ опубликовала переговоры руководителя ЧВК Вагнера о ликвидации главарей боевиков

10:30

Народный Совет ЛНР принял отставку Плотницкого

10:19

В оккупированном Луганске из-за взрыва гранаты пострадали 3 женщины

09:53

Синоптики предупреждают о тумане в Киеве и западных областях

09:47

«Свезло!»: в Запорожье угонщикам достался грузовик... с мусором

09:31

В зоне АТО нашлись двое украинских военных, считавшиеся погибшими

09:18

Виборча революція: що таке голосування за відкритими списками і як це зменшить корупцію

09:08

В Египте после нападения на мечеть проводят антитеррористическую операцию

08:44

За прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано 17 обстрелов, потерь в ВСУ нет

08:30

В России изучают снятое на «вписке» порно «в блевотине» с участием 15-летней школьницы

08:30

Родченков не врет. Россия - страна допинга

08:19

В аннексированном Крыму продают одно из старейших винных предприятий

07:59

В Time опровергли заявление Трампа о предложении стать «человеком года»

07:53

Трамп не захотел становиться человеком года по версии Time

07:36

В Бразилии 213 человек обвинили в причастности к тюремному бунту


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен zoomania.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.